اتهامات في عملية غسل أموال حُوِّلت من دولة الإمارات

راديو كندا الدولي /   RCI

وجّه الفريق المتكامل للتحقيقات في عمليات غسل الأموال (EIEBA / IMLIT) التابع للشرطة الملكية الكندية (الشرطة الفدرالية) 27 تهمة إلى شخص من مقاطعة ألبرتا و29 تهمة إلى شخص من مقاطعة بريتيش كولومبيا و29 تهمة أيضاً إلى مؤسسة تجارية تعمل في هاتيْن المقاطعتيْن الواقعتيْن في غرب كندا.

وكان الشخصان المتهمان يديران شركة خدمات نقدية تعمل في كالغاري، كبرى مدن ألبرتا، وفانكوفر، كبرى مدن بريتيش كولومبيا، وفقاً لبيان صحفي صدر يوم أمس عن الشرطة الملكية الكندية.

ويفيد بيان الشرطة أنّه ’’يُعتقد أنّ المتهميْن قاما بالاحتيال على عدة مؤسسات مالية من خلال تحويل أكثر من 40 مليون دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى كندا بواسطة شبكة معقدة من الشركات الوهمية والحسابات المصرفية التابعة لأطراف ثالثة‘‘.

’’كان مخطط غسل الأموال يهدف لإخفاء مصدر الأموال وطبيعتها وأيضاً للتهرّب عمداً من متطلبات الإبلاغ بموجب قانون إعادة تدوير عائدات الجريمة وتمويل الأنشطة الإرهابية (LRPCFAT / PCMLTFA)‘‘، يضيف بيان الشرطة.

شارة الشرطة الملكية الكندية على إحدى سياراتها (أرشيف).
الصورة: Radio-Canada

وألقت الشرطة القبض على رجل من ألبرتا يُدعى كيفن صرّافي يبلغ من العمر 39 عاماً، وكانت عند إعداد هذا الخبر لا تزال تبحث عن رجل من مدينة كوكْويتلام في منطقة فانكوفر الكبرى يُدعى سابا صرّافي يبلغ من العمر 45 عاماً.

ويذكر بيان الشرطة أنّ الفريق المتكامل للتحقيقات في عمليات غسل الأموال في المنطقة الشمالية الغربية هو من قاد التحقيق.

’’يؤكد هذا التحقيق على الأهمية الحاسمة للتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والوكالات العامة والقطاع الخاص لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال في كندا وإنفاذه‘‘، يضيف بيان الشرطة.

(نقلاً عن موقع راديو كندا مع إضافات من موقع الشرطة الملكية الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)

رابط ذو صلة:

• كندا: الجريمة المنظّمة استفادت من برامج الإعانات الطارئة الفدراليّة