كيف يواجه العراق تحدي مكافحة غسل الأموال وتفادي العزلة المالية؟

أعلنت إليسا دي أندا مادرازو أن العراق ما زال بحاجة لاتخاذ إجراءات إضافية لمعالجة الأخطار المرتبطة بالتعاملات النقدية وزيادة التحقيقات الخاصة بجرائم تمويل الإرهاب

الشرق الاوسط / جبار زيدان صحافي عراقي @jabarzed

دخل العراق مرحلة جديدة من التدقيق المالي الدولي بعد إعلان مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) FATF إدراجه ضمن “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة للمتابعة المعززة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة أعادت إلى الواجهة تساؤلات بشأن قدرة النظام المالي العراقي على استكمال الإصلاحات المطلوبة، والحفاظ على علاقاته المصرفية الدولية، وتجنب السيناريو الأكثر خطورة المتمثل بالانتقال إلى القائمة السوداء”، وعلى رغم أن السلطات العراقية أكدت أن القرار ترافق مع اعتماد خطة عمل مشتركة مع مجموعة العمل المالي، وأن بغداد تمكنت من تجنب الإدراج في القائمة السوداء، إلا أن خبراء اقتصاديين ومختصين بالشأن المالي اعتبروا أن العودة إلى القائمة الرمادية بعد ثماني سنوات من الخروج منها تمثل مؤشراً إلى وجود اختلالات هيكلية لا تزال تعيق استكمال معايير الامتثال الدولية….

متابعة المقالة كاملة على الموقع الأصلي