كندا: الجريمة المنظّمة استفادت من برامج الإعانات الطارئة الفدراليّة

 راديو كندا الدولي \ RCI

أفاد تقرير الاستخبارات الماليّة أنّ الجريمة المنظّمة أفادت من برامج الإعانة التي قدّمتها الحكومة للمواطنين خلال جائحة كوفيد-19.

وأفاد التقرير أن مجرمين وعصابات الجريمة المنظّمة احتالوا  (نافذة جديدة)“عن قصد نشاط ” على ما يبدو على برنامج المساعدة للحالات الطارئة و برنامج المساعدة الطارئة للشركات.

ولاحظ المركز الكندي لِتحليل المعاملات الماليّة والتقارير FINTRAC، الذي هو فرع الاستخبارات الماليّة في البلاد، خلال الأشهر الأولى من برنامج المساعدة لِحالات الطوارئ، أنّ عصابات الجريمة المنظّمة قدّمت طلبات استخدمت خلالها هويّات مسروقة.

كانت هذه المنظّمات تميل لتوظيف عدد من الأشخاص لِصرف الشيكات المستحقّة  قال المركز في تقريره الذي نشره بناء على طلب الباحث في أوتاوا كين روبِن، بموجب قانون الحصول على المعلومات.

تلقّى الكنديّون مساعدة ماليّة بموجب برنامج التأمين على البطالة

الصورة: LA PRESSE CANADIENNE / JESSE JOHNSTON

ولجأت العصابات المنظّمة في حالة واحدة إلى وسائل التواصل الاجتماعي من أجل توظيف الأشخاص.

وأعدّت الحكومة الكنديّة برنامج المساعدة للحالات الطارئة CREB-PCU عام 2020 لمساعدة الكنديّين المحرومين من الدخل بسبب الجائحة، وقدّمت بموجبه مساعدة شهريّة بقيمة 2000 دولار للمؤهّلين للإفادة منه.

ودفع هذا البرنامج نحوا من 74 مليار دولار، قبل أن تنتقل الحكومة إلى تقديم المساعدات من خلال برنامج التأمين على البطالة.

واستخدمت عصابات الجريمة المنظّمة الخطّة نفسها، وحوّل مقدِّمو طلبات مساعدة الإعانة للشركات البالغة قيمتها 40 ألف دولار من حساب الشركة إلى حساباتهم الخاصّة وسحبوا المال نقدا.

وتقول سناء أحمد أستاذة القانون في جامعة كالغاري إنّ برامج المساعدة التي قدّمتها الحكومة شكّلت فرصة سانحة أمام عصابات الجريمة المنظّمة.

وكان متوقّعا حصول الأمر منذ إعلان الحكومة عن برامج الإعانات، لأنّ أوتاوا أعلنت صراحة أنّها لن تستجوب كلّ من يتقدّم بطلب، وكان من المنطقي أن يكون هناك بعض المحتالين بين مقدّمي الطلبات حسب أستاذة القانون في جامعة كالغاري سناء أحمد.

واختلطت أموال المساعدات في بعض الأحيان مع المال المغسول.

وأفاد مركز تحليل المعاملات الماليّة والتقارير أنّ عصابات الجريمة استخدمت هويّات مسروقة ووظّفت أشخاصا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عملوا على التحايل على برنامج المساعدات للحالات الطارئة في عدد من المدن الكنديّة.

وكان يتمّ تحميل البطاقات المدفوعة مسبقا بقيمة مال المساعدات وسواه من الأموال المغسولة حسب الجهات االمعلِنة.

والمقصود بتعبير الجهات المعلِنة الكازينوهات والمحاسبون والمصارف الكنديّة والمصارف الأجنبيّة في كندا وبائعو الأحجار الكريمة وسواهم.

ويتعيّن على هذه الجهات إرسال تقارير عن أي عمليّة ماليّة غير قانونيّة أو مشبوهة إلى مركز الاستخبارات الماليّة في حال كانت لديها أسباب معقولة للاعتقاد أنّها قد تكون مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وتلقّى بعض الأشخاص المشتبه بأنّهم يشاركون في أنشطة ماليّة غير قانونيّة شيكات المساعدة الماليّة حسب التقرير، وأشار التقرير إلى مناطق ودول يُنظر إليها على أنّها تشكّل خطرا كبيرا لِغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتلقّى المركز منذ بداية برنامج المساعدات الحكومي تقارير بشأن 30095 عمليّة مشبوهة، وشكّلت تلك المتعلّقة بالإعانات لِكوفيد-19 نسبة ضئيلة منها، وتعلّقت أغلبيّتها بجرائم الاتّجار بالبشر والمخدّرات.

(سي بي سي/ كاترين تيوني/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

روابط ذات صلة:

• إقبالٌ على الإعانة الطارئة للأجور وتنبيهٌ من عدم الاستفادة من برنامجيْن معاً (نافذة جديدة)
• كوفيد – 19: برنامج جديد لتغطية إيجارات الشركات الصغيرة والمتوسطة بـ75% (نافذة جديدة)
• برنامج إعانة الأجور لم يحقق بعد أهدافه لكنّ الحكومة تعوّل عليه في مسيرة النهوض